دویچه بانک جریمه $150 متر ما برای عدم نظارت بر جفری اپستاین معاملات

Deutsche Bank AG موافقت کرده است به پرداخت 150 میلیون دلار آمریکا در جریمه برای حل و فصل اتهامات توسط یک ایالت نیویورک تنظیم کننده است که این بانک تا به حال "قابل توجهی" پذیرش شکست در روابط خود با اواخر سرمایه جفری اپستین Danske Bank استونی و FBME بانک.

وزارت امور خارجه نیویورک خدمات مالی در روز سه شنبه گفت که توافق علائم اولین نظارتی اجرای اقدام علیه یک موسسه مالی برای ارتباط با اپستین این مجرم جنسی ثبت شده که فوت بر اثر خودکشی در ماه اوت سال 2019.

"برای سال آقای اپستین, جنایی, توهین آمیز رفتار شد به طور گسترده ای شناخته شده و در عین حال بزرگ موسسات همچنان به بهانه ای که تاریخ و به من قرض بدهید اعتبار خود را و یا خدمات برای کسب" نیویورک رژیم صهیونیستی است. اندرو کومو در بیانیه ای گفت.

نیویورک گفت: دویچه بانک موفق به درستی نظارت اپستین معاملات با وجود "کافی" اطلاعات در دسترس عموم در مورد سوء رفتار جنسی.

آن گفت: این چراغ به بانک پردازش صدها نفر از معاملات برای اپستاین که باید باعث بیشتر موشکافی از جمله پرداخت به قربانیان ادعایی همدستان و شرکت های حقوقی به نمایندگی از اپستاین و همدستان.

مجازات های مربوط به Danske Bank رسوایی

در موارد Danske استونی است که درگیر یک پول شویی رسوایی و FBME نیویورک گفت: دویچه بانک موفق به درستی نظارت خود را خبرنگار و دلار-پاکسازی و کسب و کار.

دویچه بانک اجرایی مسیحی دوخت و گفت: کارکنان داخلی یادداشت روز سه شنبه بود که آن را یک "اشتباه بحرانی" به اپستاین به عنوان یک مشتری در سال 2013 تنها چند سال پس از او در خدمت یک جمله در فلوریدا به عنوان بخشی از یک بحث درخواست رسیدگی کند.

این بانک همچنین اذعان کرد نقص در نظارت خود را از Danske استونی و FBME.

"همه ما باید برای کمک به اطمینان حاصل شود که این نوع از چیزی که اتفاق نمی افتد دوباره" دوخت گفت.

سازمان دیده بان l Ghislaine ماکسول دستگیری 'دیر شده برای قربانیان می گوید: وکیل حقوق گلوریا Allred:

اپستاین شد و در انتظار محاکمه در سال گذشته در فدرال به اتهام قاچاق کودکان بین سال های 2002 و 2005 زمانی که او مرده پیدا شد در یک زندان فدرال در شهر نیویورک است.

Ghislaine ماکسول را در جامعه متهم برگشتاندن زیر سن قانونی دختران تا اپستاین می تواند آنها سوء استفاده جنسی دستگیر شد هفته گذشته در نیوهمپشایر.

او انتظار می رود که به نظر می رسد با تصویری از فدرال شهری بازداشتگاه در بروکلین در روز جمعه برای دادگاه.