عمده بانک هلندی حمله در انزال-ex رسوایی بررسی

یک شعبه از بانک هلندی ABN Amro جستجو در بانک دوم raid مربوط به بررسی است. ABN Amro نیز در حال جستوجو برای پول شویی.

یک بانک تجاری در فرانکفورت یورش شده است در ارتباط با اروپا “تقدیر سابق” رفتند.

چند محققان و افسران پلیس جستجو یک شعبه اصلی بانک هلندی ABN Amro در وسط فرانکفورت مالی منطقه.

ادامه مطلب: تقدیر-ex: انگلستان بانکداران محاکمه در آلمان بزرگترین تقلب مالیاتی مورد

ادکلن دادستان که مسئول بررسی و تایید حمله و اتصال آن به تقدیر-ex تحقیقات را ارائه جزئیات بیشتر.

ABN Amro گفت که همکاری با مقامات آلمانی و کمک به ایجاد تمام اطلاعات در دسترس است. این بانک یکی از یک لیست طولانی از شرکت هایی که دفاتر شده اند حمله کردند و بیش از این رسوایی از جمله Commerzbank AG و Deutsche Bank AG.

حمله دوم برای این شعبه فقط در چند ماه; فرانکفورت دادستانی کل دستور حمله به بانک فرانکفورت ادارات در ماه نوامبر به عنوان بخشی از یک مجموعه گسترده تر از تحقیقات است.

بیشتر بخوانید: آلمان اینچ نزدیک به تقدیر-Ex تقلب مالیاتی و پیگرد قانونی

دفتر متهم شش نفر باعث مالیاتی خسارت به ارزش کل €53.3 میلیون ($58.5 میلیون). با توجه به Süddeutsche Zeitung, چند از مدیران سابق یکی از بانک چتر سازمان های مظنون در این مورد.

ABN Amro نیز مظنون توسط مقامات هلندی از پول شویی پس از شکست به گزارش معاملات مشکوک.

ادامه مطلب: تقدیر-ex مالیات رسوایی اروپایی هزینه خزانه €55 میلیارد

بانک های درگیر در تسهیل تقدیر-ex استراتژی که برای بیش از یک دهه کمک کرده و سرمایه گذاران را با استفاده از یک مالی گریز اجازه داده است که احزاب متعدد به ادعای همان مالیات بر بازپرداخت. این استراتژی منجر به بیش از €10 میلیارد دلار درآمد از دست رفته برای دولت آلمان.

ABN Amro گفت: در اوایل این ماه که آن را ممکن است به صورت “عواقب مالی” به عنوان یک نتیجه از تحقیقات و آن را “غالبا دریافت اطلاعات درخواست از مقامات آلمانی در ارتباط با دیگر تحقیقات” توجه کنیم.

DW می فرستد یک انتخاب روز اخبار و ویژگی های. برای ثبت نام آن را در اینجا.

lc/aw (“رویترز” dpa)

tinyurlis.gdv.gdv.htu.nuclck.ruulvis.netshrtco.detny.im

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>